![](http://a1983s.com/imgs/card/w01.jpg)
台灣舞弊防治與鑑識協會理事長許勝雄表示,兆豐銀如此高成本的一堂課,重要的是台企能否從中學會未來的應對方式。他強調「風險為本」,建議政府與企業應強化預防性監管的密度與強度;建立可疑交易資料的大數據資料庫,達到舞弊偵測的效果;並積極培育相關人才與教育訓練。
他並認為,我國對於反洗錢與風險管理知識不足,連帶風險意識與回應不足。許勝雄說,以台灣的法令來說,若企業未合規,最高只罰新台幣200萬元,才會讓兆豐銀用同樣的想法面對美國,「坐台灣窺國際」的代價就是承受57億元的損失。
許勝雄指出,全世界的洗錢法令都是依據FATF的40項建議衍伸出來,2012年的新版本中更將風險基礎方法、預防性措施、透明性及實質受益權納入規範中,也就是說,監管法令已向前推到「預防性」監管,而非發生洗豐原太平洋 2016 周年慶 信用卡 優惠錢後才來問罪於你。
許勝雄認為,兆豐案是危機也是轉機,重點在於我們能否從中學到經驗,避免未來造成其他損失。兆豐銀不了解美國當地法令,也未立即報告可疑交易,因而被罰57億元。但換個角度來看,防制洗錢金融行動小組(FATF)早在1996年就提出反洗錢的40項建議,即便不懂美國法令天母 新光三越 周年慶 信用卡 優惠,若落實FATF的40項建議,就可減少大部分的風險。微風信義 周年慶 信用卡 優惠
許勝雄建議,政府與企業都要有國際化觀念,並強化預防性管理的密度與強度;至於我陽信銀行信用卡 周年慶 國過去聚焦在可疑交易規範與申報,可藉此建立大數據資料庫,做成舞弊偵測的犯罪防治工具。
工商台銀信用卡 周年慶 抽家電>桃園遠百 2016 週年慶 時間時報【孫彬訓、王姿琳】
- 天母 新光三越 週年慶 特價
- 台中大遠百 週年慶 回饋
- 土銀信用卡 2016 周年慶 滿額贈
- 大統百貨 週年慶 禮券
- 美麗華 周年慶 信用卡 優惠
- ?豐銀行 現金回饋卡 2016 週年慶 信用卡 優惠
- 新光三越 左營 週年慶 禮券
- 三信銀行信用卡 周年慶 打卡 優惠
- 華泰銀行信用卡 2016 周年慶 時間
- 台北101 周年慶 檔期
- 信用卡旅遊優惠-台中 新光三越 周年慶
- 2016最划算信用卡-日盛信用卡 2016 週年慶
- 購物首選信用卡現金回饋-大江購物中心 週年慶 刷卡 優惠
- 2016現金回饋信用卡推薦- 新光三越 左營 週年慶 時間
- 信用卡可以轉帳嗎?-國泰世華信用卡 週年慶 首四日
文章標籤
全站熱搜